Monitoreo UAF

Monitoreo UAF es el módulo, en desarrollo, que apoya el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que exige la Ley 19.913. Aún no está disponible. Ordena las tres piezas que la UAF espera encontrar en un sujeto obligado, la matriz de riesgo, la debida diligencia y los reportes, y deja el rastro de cada una.

Conviene ser preciso sobre lo que hace y lo que no, porque en este terreno la confusión se paga caro. El módulo sostiene y documenta el sistema de prevención, apoya la preparación de los reportes a la UAF y guarda la evidencia con su reserva y sus plazos. No realiza screening de personas contra listas PEP, OFAC u ONU, no verifica identidades por sí mismo, y la decisión de reportar y el envío a la UAF siguen siendo responsabilidad del sujeto obligado. Es una herramienta de orden y trazabilidad, no un oráculo que decide por usted.

Está pensado para los sujetos obligados de la Ley 19.913 y sus oficiales de cumplimiento, un universo amplio que va desde bancos y financieras hasta notarías, automotoras e inmobiliarias. Para todos ellos el problema es el mismo. La UAF fiscaliza con expedientes, y un sistema de prevención sin evidencia ordenada es indistinguible de no tener sistema.