Ley 20.393 · Chile
Ley 20.393
Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y obliga a contar con un modelo de prevención de delitos. Entre ellos, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el cohecho o soborno, la receptación y los delitos económicos incorporados en reformas posteriores.
- Ley
- 20.393
- Materia
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Respaldo internacional
- 3 marcos
- Módulos que ayudan
- 3
En resumen
- La Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile.
- Para prevenir esa responsabilidad, la empresa debe contar con un modelo de prevención de delitos (MPD).
- El modelo requiere un encargado de prevención, identificación de riesgos, controles, canal de denuncias y supervisión.
- Reformas posteriores ampliaron el catálogo de delitos, incluidos delitos económicos.
Qué exige
Las obligaciones clave
Implementar un modelo de prevención de delitos.
Designar un encargado de prevención.
Disponer de un canal de denuncias.
Identificar los riesgos y establecer controles.
Supervisar y actualizar el modelo de prevención.
A quién obliga
Personas jurídicas (empresas) que pueden ser penalmente responsables por los delitos que la ley contempla.
Por qué importa
La empresa puede ser penalmente responsable. Un modelo de prevención serio, supervisado y con evidencia es lo que permite demostrar diligencia frente a un eventual proceso.
Respaldo internacional
Buenas prácticas internacionales que la respaldan
El cumplimiento chileno está alineado con estándares globales avalados por organismos internacionales.
Sistemas de gestión de compliance
Marco internacional para programas de cumplimiento normativo.
Sistemas de gestión antisoborno
Buenas prácticas para prevenir, detectar y abordar el soborno.
Sistemas de gestión de denuncias
Guía internacional para canales de denuncia: confidencialidad, no represalia e investigación imparcial.
La gestión de riesgos del modelo se apoya además en buenas prácticas internacionales de gestión de riesgo (ISO 31000, COSO ERM) y en la seguridad de la información (ISO/IEC 27001).
Cómo Normatic AI ayuda a cumplirla
Los módulos que la atienden
Cada módulo aporta a una parte del cumplimiento. La píldora indica su estado de madurez.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre la Ley 20.393
¿Qué es el modelo de prevención de delitos?
Es el conjunto de políticas, controles y responsables que una empresa implementa para prevenir, detectar y reaccionar ante los delitos que la Ley 20.393 contempla, y para acreditar diligencia frente a un eventual proceso penal.
¿A qué empresas aplica la Ley 20.393?
Aplica a las personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables por los delitos que la ley contempla. En la práctica, cualquier empresa expuesta a esos riesgos debería contar con un modelo de prevención.
¿Quién es el encargado de prevención de delitos (EPD)?
Es la persona designada para implementar, supervisar y mantener el modelo de prevención, con autonomía respecto de la administración y recursos suficientes para su función.
¿El modelo de prevención evita la responsabilidad penal?
Un modelo serio, supervisado y con evidencia es lo que permite acreditar diligencia; no es una garantía automática, sino una defensa que depende de su implementación real.
Aprenda más en el blog
Fuentes oficiales
Enlaces a organismos oficiales para verificar la normativa vigente.
¿Cómo le ayuda Normatic AI con Ley 20.393?
Le mostramos los módulos que apoyan su cumplimiento, con sus propios casos.
Esta información es general y no constituye asesoría legal. Normatic AI está diseñado para ayudar a cumplir la normativa; no reemplaza la asesoría legal ni asegura por sí solo el cumplimiento.