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Compliance corporativo
Un programa de cumplimiento se sostiene en personas con atribuciones reales, no en un manual aprobado por el directorio. Estos artículos cubren los roles que lo hacen funcionar, la autonomía que necesitan y cómo se demuestra que el programa opera de verdad.
Todos (16) Canal de Denuncias (3) Protección de Datos (6) Gestión de Riesgos (2) Compliance (2) Ley Karin (1) Ley 20.393 (1) Auditoría (1)
Compliance18 sept 20267 min
Colombia unificó SAGRILAFT y PTEE, y hay plazo hasta mayo de 2027
La Circular Externa 100-000020 fusiona los dos programas de cumplimiento en un solo sistema, cambia los umbrales de sujeto obligado a UVB y fija el 31 de mayo de 2027 como fecha límite de migración.
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Compliance8 may 20267 min
El rol del Encargado de Prevención de Delitos (EPD), funciones y autonomía
Qué hace el Encargado de Prevención de Delitos bajo la Ley 20.393, por qué su autonomía da credibilidad al modelo y cuáles son los errores más comunes que evitar.
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