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Cumplimiento, en la práctica
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ComplianceEcuador cambia cómo la UAFE calcula sus multas, grupos por capacidad económica y descuento por rectificar
La Resolución UAFE-DG-2026-0014 reglamenta el procedimiento sancionador de la UAFE. Multas en salarios básicos según gravedad y grupo de la A a la E, rebaja si el sujeto corrige su conducta, máximo para la reincidencia y plazos cortos para defenderse.
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ComplianceMéxico corre a 2027 la certificación antilavado, y no es una pausa
La UIF no hará en 2026 la certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las reglas modificadas entran en vigor el 30 de noviembre y los formatos nuevos ya están publicados. Quién puede certificarse, a quién se le exige y cómo usar el tiempo.
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ComplianceEspaña pone al día su reglamento antiblanqueo, qué cambia con el Real Decreto 813/2026
Cajeros de criptoactivos, DNI digital, procedimiento de sanciones internacionales y la exención para los sujetos obligados pequeños. Qué exige el Real Decreto 813/2026 y desde cuándo.
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Canal de DenunciasColombia reglamenta el acoso laboral, qué exige el Decreto 1040 al empleador
El Decreto 1040 de 2026 obliga a tener política y protocolo contra el acoso, canales seguros de denuncia y medidas de protección inmediatas. Qué dicen de verdad el plazo de cinco días hábiles y la protección de seis meses frente al despido.
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Protección de DatosEcuador regula los datos biométricos, qué cambia para el reloj de huella y el reconocimiento facial
La Resolución SPDP-SPD-2026-0039-R exige evaluación de impacto antes de usar biometría, una alternativa no biométrica cuando hay consentimiento o subordinación, y da doce meses para adecuar los sistemas que ya operan.
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Ley KarinLey Karin, cómo investigar cuando el sindicato actúa por una de las personas involucradas
El Ordinario N° 454 de la Dirección del Trabajo dice que el sindicato puede actuar a nombre de su socio en una investigación, sin subrogarlo ni desplazar sus derechos. Qué cambia en la recepción, las notificaciones y el expediente.
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ComplianceEspaña y la Ley de Integridad Pública, el modelo de prevención como condición para contratar
El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, todavía en trámite en el Congreso, convierte el modelo de prevención de delitos en condición de ejecución de los contratos públicos de especial riesgo y endurece las penas para las personas jurídicas.
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ComplianceMéxico cambia los formatos antilavado, beneficiario controlador y aviso en 24 horas
Hacienda publicó en el DOF del 24 de septiembre de 2026 los nuevos formatos de alta y de avisos para actividades vulnerables. Qué cambia en el conocimiento del cliente, en el monitoreo y en el calendario hasta junio de 2027.
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Ley KarinLey Karin después de dos años, lo que muestra el cuarto informe de la Dirección del Trabajo
La Dirección del Trabajo recibió 92.643 ingresos y constató hechos vulneratorios en 1.551 investigaciones. Qué dicen las cifras del cuarto informe y por qué DT Previene no traslada la prevención fuera de la empresa.
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